महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर की शादी में 200 करोड़ ख़र्च का हिसाब खंगाल रही ईडी

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सट्टा ऐप के प्रमोटर की शादी में 200 करोड़ ख़र्च का हिसाब खंगाल रही ईडी - प्रेस रिव्यू

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ महादेव गेंबलिंग ऐप (ऑनलाइन सट्टा) के दो प्रमोटरों में से एक सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात में हुई अपनी शादी में 200 करोड़ रुपये ख़र्च किए थे.

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक़ सौरभ चंद्राकर के परिजन प्राइवेट जेट विमानों से नागपुर से दुबई पहुंचे थे.

महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 5000 करोड़ रुपए की कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है.

ईडी ने अख़बार को बताया है कि चंद्राकर की शादी में परफॉर्मेंस देने के लिए कई सेलिब्रिटी भी गए थे.

सौरभ चंद्राकर और रवी उप्पल महादेव ऑनलाइन गेंबलिंग एप के प्रमोटर हैं.

दोनों ही मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में वांछित हैं.

शुक्रवार को जारी एक बयान में ईडी ने कहा है, “सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने यूएई में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है. अचानक आये अवैध पैसे की चमक-धमक को ख़ूब प्रदर्शित करते हैं.”

“फ़रवरी 2023 में सौरभ चंद्राकर की आरएके (रास अल खैमा) में शादी हुई थी. इस शादी समारोह में क़रीब 200 करोड़ रुपये कैश में ख़र्च किए गए थे.”

ईडी ने बताया है, “परिजनों को नागपुर से दुबई ले जाने के लिए प्राइवेट जेट किराये पर लिए गए थे. शादी में परफार्मेंस देने के लिए सेलिब्रिटी बुलाये गए थे. वेडिंग प्लानर, नर्तकों, साज़-सज्जा वालों को मुंबई से बुक किया गया था. इन्हें हवाला चैनलों के ज़रिये कैश में पैसे दिए गए.”

ईडी ने इस मामले की जांच इसी साल शुरू की है और पिछले महीने ही चार लोगों को गिरफ़्तार किया था.

अभी तक प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता समेत 39 ठिकानों पर छापेमारी की है और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां ज़ब्त की हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक़ चंद्राकर और उप्पल की गिरफ़्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है.

होटल की बुकिंग पर 42 करोड़ रुपये ख़र्च

ईडी के मुताबिक़ जुए या सट्टे से प्राप्त रक़म को हवाला नेटवर्क के ज़रिये बाहर भेजा जाता है.

भारत में जुआ खिलाने वाली वेबसाइटों के प्रचार पर बड़ी मात्रा में कैश में भी पैसा ख़र्च किया जाता है.

प्रवर्तन निदेशालय ने बताया है कि उसके पास एक इवेंट मेनेजमेंट कंपनी के पास हवाला नेटवर्क से पहुंचे 112 करोड़ रुपये से जुड़े डिजिटल सबूत हैं.

जांच एजेंसी के मुताबिक़, होटल की बुकिंग पर 42 करोड़ रुपये ख़र्च हुए थे जो संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम में कैश दिये गए थे.

एजेंसी ने इस संबंध में योगेश पोपट नाम के इवेंट मैनेजर के ठिकानों पर छापेमारी की. इसके बाद हवाला नेटवर्क से जुड़े लोगों को तलाशा गया.

ईडी ने अपनी जांच में पता लगाया है कि कोलकाता के विकास छपारिया महादेव ऐप के सभी हवाला ऑपरेशन को देख रहे थे.

ईडी ने योगेश छपारिया और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी छापेमारी की है.

ईडी को जांच के दौरान पता चला है कि कई सेलिब्रिटी जुआ खिलाने की इन ऐप को प्रमोट कर रहे थे.

भोपाल की एक ट्रैवल कंपनी एमएस रेपिड ट्रेवल्स भी ईडी की जांच के दायरे में हैं. इसे धीरज आहुजा और विशाल आहुजा नाम के दो भाई चलाते हैं. ये कंपनी महादेव ऐप से जुड़े लोगों के यात्रा टिकटों का काम देखती थी.

रिपोर्ट के मुताबिक़ कंपनी ने कई जुआ खिलाने वाली वेबसाइटों को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटी के लिए भी टिकट उपलब्ध करवाये.

रेपिड ट्रेवल्स ही महादेव बुक ऐप से जुड़े लोगों की यात्रा व्यवस्थाएं करती थी.